皇氏集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事会秘书罗 博先生提交的书面辞职报告。因个人家庭原因,罗博先生申请辞去公司董事会秘 书职务,辞职后不再担任公司任何职务。罗博先生的董事会秘书职务原定任期自 2025 年7 月11 日至2028 年2 月23 日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定,罗博先生的辞职申请自董事会收到辞职报告之日起生效。罗博 先生在任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、信息披露和 投资者关系管理等方面发挥了积极作用,公司董事会对罗博先生任职期间为公司 发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日,罗博先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的 承诺事项。
罗博先生辞职不会影响公司董事会正常运作,不会对公司日常管理、生产经 营产生重大影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书,在董事会秘书 空缺期间,由董事黄俊翔先生代为履行董事会秘书职责。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十八日
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